Μέλη του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, σε συνεργασία με το Ειδικό Τμήμα για την Καταστολή της Διαφθοράς της Γενικής Εισαγγελίας του Βελιγραδίου και τη Φορολογική Αστυνομία, συνέλαβαν 25 άτομα ύποπτα για ζημία στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας της Σερβίας για περισσότερα από 246.000.000 δηνάρια.

Λόγω της ύπαρξης βάσεων υπόνοιας ότι διέπραξαν εγκληματικές πράξεις φοροδιαφυγής που σχετίζονται με τον φόρο προστιθέμενης αξίας, παράνομης λήψης και χρήσης δανείων και άλλων παροχών, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνεργασίας με σκοπό τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων, η αστυνομία συνέλαβε SP (1959), AK (1972), GP (1980), M.Č. (1985), ZS (1968), SP (1989), VP (1971), R.Š. (1973), SS (1975), RG (1973), Ž.Lj. (1968), BC (1962), DP (1975), DP (1994), IP (1981), DM (1961), MP (1969), PP (1976), MR (1959), Lj.R. (1980), SP (1972), S.Č. (1993), NM (1994), GB (1959) και TF (1988), ενώ τρία άτομα είναι έντονα περιζήτητα.

Ως ύποπτος, ο SP και ένας άλλος καταζητούμενος, ως άτομα που διαχειρίζονται πολλές εταιρείες, οργάνωσαν μια ομάδα από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2022, με τη βοήθεια ύποπτων αξιωματούχων και υπαλλήλων αυτών των εταιρειών AK, ​​NM, GP, VP , R.Š. , SS, RG, DM, S.Č., καθώς και με τη βοήθεια φερόμενων στελεχών πολλών εταιρειών BC, DP, IP, DP, DM, MP, PP και TF με τις οποίες οι οργανωτές ήταν ομάδες είχαν σχέσεις εικονικές υποθέσεις, καθώς και με τη βοήθεια του MR, Lj.R. και SP, που διατήρησαν την εμπορική τεκμηρίωση των εταιρειών αυτών, προκειμένου να αποδείξουν τον δόλιο κύκλο εργασιών εμπορευμάτων με ψευδή γεγονότα και τη δημιουργία τιμολογίων με ανακριβές περιεχόμενο.

Όπως υποπτεύονταν, στη βάση αυτή υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις εισοδήματος στην εφορία και έκαναν παράνομη δήλωση ΦΠΑ συνολικού ποσού 246.002.930 δηναρίων, υπονομεύοντας έτσι τον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας της Σερβίας.

Επιπλέον, η SP και η AK είναι ύποπτοι ότι υπέβαλαν αίτηση για λογαριασμό της εταιρείας “Panatic sistem” doo, βάσει πλαστών εγγράφων, στο Ταμείο Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας για αγορά εξοπλισμού για την παραγωγή και την εγκατάσταση σκυροδέματος. , που τους εγκρίθηκε, και στη συνέχεια, όπως εικάζεται, χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους εγκρίθηκαν, και έτσι υπονόμευσε τον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας της Σερβίας δ ποσό 58.521.980 δηναρίων.

Οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν τα χρήματα που αποκτήθηκαν από την παράνομη επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας και αδικαιολόγητο δάνειο για αγορά κινητής και ακίνητης περιουσίας, συγκεκριμένα διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι, ακριβά οχήματα, τεχνικά είδη, καθώς και για δικές τους ανάγκες. , συνολικού ποσού που υπερβαίνει τα 117.500.000 δηνάρια, και διέπραξε έτσι το ποινικό αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση έως και 48 ώρες και με ποινική μήνυση θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, η Διεύθυνση Εγκληματικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, τη Φορολογική Αστυνομία της Δημοκρατίας της Σερβίας, καθώς και την αρμόδια Εισαγγελία, θα συνεχίσουν να εργάζονται εντατικά το επόμενο διάστημα για τον εντοπισμό και τη δίωξη. όλων των προσώπων που διαπράττουν εγκληματικές πράξεις που υπονομεύουν τον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας της Σερβίας.

Οι εργασίες για τη διαπίστωση και δίωξη του ποινικού αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φορολογικών εγκλημάτων, κυρίως μέσω της παράνομης επιστροφής ΦΠΑ, για νομικά πρόσωπα που προσομοιώνουν αμοιβαία επιχειρηματική σχέση, βάσει της οποίας λαμβάνουν χρήματα από τον προϋπολογισμό. μία από τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας.

Η σημερινή δράση είναι μόνο μία από μια σειρά που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα με σαφή πρόθεση του MUP να στείλει ένα μήνυμα σε όλους ότι ο παράνομος πλουτισμός δεν θα γίνει ανεκτός, εις βάρος του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας της Σερβίας.

Αυτή η ενέργεια δείχνει επίσης τη βούληση όλων των κρατικών αρχών, κυρίως της Διοίκησης της Εγκληματικής Αστυνομίας, της Φορολογικής Διοίκησης και της Διοίκησης για την Πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος, να αντιταχθούν από κοινού σε αυτό το είδος εγκλήματος.

(Εσπρέσο)