Ο πρώην ιδιοκτήτης της Levski, Todor Batkov, ενεπλάκη σε μεγάλο σκάνδαλο μαύρου λότο.

Ο δικηγόρος έγινε σύντροφος το 2011 με τη σύζυγο του Kotse Matsa, Yavor Kyurtev και τον Khaled al-Mahamid, γράφει Bird.bg.

Ο Kurtev και ο al-Mahamid έχουν συνδεθεί με λαθρεμπόριο τσιγάρων. Το 2012, διευθυντής της εταιρείας για αρκετούς μήνες ήταν ο Σιγκαπούρης Ding Xi Yang, συνεργάτης του αφεντικού του μαύρου λότο Νταν Ταν. Ο Σι Γιανγκ καταδικάστηκε αργότερα σε φυλάκιση πέντε ετών για μαύρο λότο.

Ο Μπάτκοφ ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τους άλλους συνεργάτες και τους «Κινέζους», αλλά βοήθησε οικονομικά τον Κότσε Μάτζα να ξεκινήσει μια επιχείρηση με «τυχερά παιχνίδια», αλλά αφού δεν έφυγε ζήτησε το δάνειό του και έφυγε από την εταιρεία.

Η γενική εταιρεία αυτής της ενδιαφέρουσας ομάδας ανθρώπων ονομάζεται VAS INTERACTIVE PTE. Ε.Π.Ε. και εγγράφηκε στις 29/11/2011, όταν ο Kyurtev εγγράφηκε για μετοχές για 10.000 $ S$, η Radostina Hadjiivanova ήταν η πλειοψηφική ιδιοκτήτρια με $55.000, ο Batkov με $15.000 και ο Al-Mohamid με $20.000.

Ο Kostadin Hadjiivanov – Kotse Matsa, Yavor Kyurtev και ένας ντόπιος που δεν συνδέεται με το μαύρο λότο – διορίστηκε διευθυντής το 2011. Από τις 28/03/2012 έως τις 31/07/2012 διευθυντής είναι ο Ding Xi Yang, ο οποίος αντικαθιστά τον Hadjiivanov. Αυτό φαίνεται από τη συμμετοχή της εταιρείας Ding Xi στο Μητρώο Εταιρειών της Σιγκαπούρης.

Ο Batkov έφυγε από την εταιρεία το 2016, αλλά εξακολουθεί να είναι ενεργός, καθώς η ιδιοκτησία μοιράζεται μεταξύ του Yavor Kyurtev, της Radostina Hadjiivanova / συζύγου του Kostadin Hadjiivanov – Kotse Matsa / και του Khaled al-Mahamid, ο οποίος έχει πολωνικό διαβατήριο και κατοικεί στο Ντουμπάι. . Σύμφωνα με το Εμπορικό Μητρώο της Σιγκαπούρης, αυτή η εταιρεία έχει δύο κύριες δραστηριότητες: την εμπορία διάφορων αγαθών χωρίς κυρίαρχα προϊόντα και την ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών (εξαιρουμένης της κυβερνοασφάλειας και των παιχνιδιών).

Μια άλλη εταιρεία με παρόμοιο όνομα μπορεί να βρεθεί στο μητρώο της Σιγκαπούρης – VAS TECHNOLOGIES PTE. Ε.Π.Ε. που κατείχε ο Hadjiivanov από το 2012 έως το 2017. Η κόρη του Alexandra Hadjiivanova ανήκει στην εταιρεία TEST IT PTE από το 2016. Ε.Π.Ε. με μερίδιο 100.000 S$.

“Ευτυχισμένα παιχνίδια”

Ο Todor Batkov, που τηλεφώνησε, είπε ότι το 2011 βοήθησε οικονομικά τον Κότσε Μάτζα, με τον οποίο ήταν φίλοι, να ξεκινήσει μια επιχείρηση «προστιθέμενης αξίας» μέσω τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα «τζόγου».

Αυτή η επιχείρηση δεν ξεκίνησε μέσω μιας δημόσιας εταιρείας τηλεπικοινωνιών στη Σιγκαπούρη, οπότε το 2016 ο δικηγόρος ζήτησε την αποπληρωμή του δανείου του Κότσε Μάτσα, το οποίο ήταν «λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια», μετά την οποία έφυγε από την εταιρεία.

Ο Μπατκόφ είπε επίσης ότι δεν γνώριζε τον “Κινέζο” Ντινγκ Σι Γιανγκ, ούτε τους άλλους δύο συντρόφους και δεν θυμόταν καν ότι η σύζυγος του Χατζιϊβάνοφ ήταν συνέταιρος στην εταιρεία, αν και, σύμφωνα με έγγραφα, της πούλησε τις μετοχές του.

«Κανείς δεν ψάχνει τον Χατζηϊβάνοφ, με καλεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση» – έτσι σχολίασε ο Μπάτκοφ την πληροφορία ότι ο Κότσε Μάτσα βρισκόταν υπό έρευνα για το μαύρο λότο της Europol. Ο δικηγόρος χαρακτήρισε «καυτή ιστορία» τις αναφορές για εμπλοκή του Κότσε Μάτζα στο μαύρο λότο.

Ποιος είναι ποιος στην ομάδα;

Ο δικηγόρος Todor Batkov είναι πρώην ιδιοκτήτης της Levski και στις διπλωματικές εκθέσεις των ΗΠΑ χαρακτηρίζεται με το ψευδώνυμο Borat και περιγράφεται ως πράκτορας του Ρωσοϊσραηλινού επιχειρηματία Michael Chorny σε διάφορες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Levsky. Μια άλλη διπλωματική επιστολή, με τίτλο «Το βουλγαρικό ποδόσφαιρο λαμβάνει κόκκινη κάρτα για διαφθορά», θυμίζει τους ίδιους ισχυρισμούς για τον Μπατκόφ με το «σκάνδαλο Καζάν». Στην έκθεση του 2010 αναφέρονται πολλές υποψίες για μαύρο λότο στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, χωρίς όμως λεπτομέρειες.

Ο Ντινγκ Σι Γιανγκ, ο διευθυντής της εταιρείας, περιγράφεται στα μέσα της Σιγκαπούρης ως ο άνθρωπος του βασιλιά του μαύρου λότο Νταν Ταν. Τον Απρίλιο του 2013 συνελήφθη και κατηγορήθηκε για διαφθορά και οργάνωση μαύρης λαχειοφόρου αγοράς και το 2014 καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση, στα οποία προστέθηκαν άλλα δύο το 2015 για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, ο Young αρνήθηκε να δώσει στους ανακριτές τον κωδικό πρόσβασης. για τον υπολογιστή σας. Πριν από τη σύλληψή του, ο Xi Yang, γνωστός και ως Eric, έκανε μια πλούσια ζωή, με τον Τύπο της Σιγκαπούρης να περιγράφει μια σειρά από ακριβά αυτοκίνητα και ακίνητα που αγοράστηκαν με μετρητά. Ο ίδιος ο Dan Tan συνελήφθη, καταδικάστηκε και εξέτισε ποινή για μαύρο λότο.

Ο Yavor Kyurtev είναι ο πιο μυστηριώδης χαρακτήρας. Έχει επίσης επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Βουλγαρία με τις εταιρείες «Lezman Bulgaria» και «Hee Hee Ku» και «Flint», αλλά πιο ενδιαφέρον είναι ότι στο παρελθόν ήταν συνεργάτης στην εταιρεία «Smog Riders» Ltd. με τον Hristo Kostov-Chacha. Η Chausha συνδέεται με ένα σκάνδαλο που αφορά το λαθρεμπόριο τσιγάρων στο χωριό Ρούζντακ του Πέτριτς. Ένα δημοσίευμα της Capital υποστηρίζει ότι ο Kyurtev ήταν διευθυντής της Intko Trade, του διαδόχου της Intko Hadels, η οποία καταχωρήθηκε το 1988 στο Μόναχο. Η Intko ανήκει σε Σύρους κουρδικής καταγωγής Yomer Mersan και Zaki Majit, οι οποίοι ελέγχουν κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες και, σύμφωνα με την εγγενή αντιμαφία μας, εμπλέκονται στη διακίνηση προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Ο ειδικός του μαύρου λότο της FIFA, Terry Steans, δήλωσε το 2015 ότι ο Kotze Matza και ο Dan Tan ταυτοποιήθηκαν το 2012 στην έρευνα της ιταλικής αστυνομίας και της Europol για το μαύρο λότο. «Η σχέση μεταξύ του Dan και του Kostadin τεκμηριώνεται σε αστυνομικά στοιχεία στην Ιταλία, τη Φινλανδία και την Ελλάδα». Ο Κότσε Μάτσα θεωρείται ένας από τους Βούλγαρους εταίρους του «Συνδικάτου για τη διευθέτηση διεθνών αγώνων», που περιλαμβάνει τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία ​​και τη Σιγκαπούρη. Στη μαρτυρία του πρώην συνεργάτη του Dan Tan Wilson, Raj Perumal, σχεδίασε το διάγραμμα μιας άμεσης σύνδεσης μεταξύ των εταίρων της Βουλγαρίας και της Σιγκαπούρης, κάτι που δεν ισχύει για τους Ούγγρους, Σλοβένους και Σλοβάκους εταίρους.

Το BRRD άνοιξε το προφίλ της Radostina Hadjiivanova στο κοινωνικό δίκτυο Facebook και έστειλε αίτημα για σχολιασμό, αλλά δεν ελήφθη κανένα σχόλιο.

Ο Khaled al-Mahamid υπέγραψε ως γιατρός και συνδέεται με τη βρετανική εταιρεία JSS TOBACCO LTD. Σε άρθρο του BBC υποστηρίζεται ότι παράγει την πιο δημοφιλή μάρκα τσιγάρων στη μαύρη αγορά στην Αυστραλία – Μάντσεστερ. Ο Αλ Μοχάμεντ είναι ένας πλούσιος άνδρας που έχει δεκάδες ακίνητα στο Ντουμπάι, σύμφωνα με στοιχεία της διεθνούς έρευνας «Discoveries Dubai».

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία VAS INTERACTIVE που ελέγχεται από τον Κότσε Μάτσα δημιουργήθηκε μετά την επίσκεψη των Μπόρισλαβ Μιχάιλοφ και Κότσε Μάτζα στη Σιγκαπούρη στα τέλη του 2010, όταν γιόρτασαν το νέο 2011 μαζί με τον Νταν Ταν, καθώς και μετά τον αγώνα Βουλγαρία. – Εσθονία, για την οποία η FIFA χορήγησε επιείκεια σε Βούλγαρους αξιωματούχους. Και ο Μπάτκοφ έφυγε από την εταιρεία λίγο αφότου ο Κότσε Μάτσα πρωταγωνίστησε σε μια φωτογραφία με τον Νταν Ταν σε μια ανάρτηση στο Facebook από την τρίτη σύζυγο του αφεντικού του μαύρου λότο της Σιγκαπούρης.

Ερωτήματα σχετικά με τους πραγματικούς στόχους και τις οικονομικές ροές που πέρασαν από αυτήν την εταιρεία, που συνδέονται με το βουλγαρικό ποδόσφαιρο, το μαύρο λότο και το λαθρεμπόριο τσιγάρων, παραμένουν. Δυστυχώς, οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που είναι διαθέσιμες στο Μητρώο Εταιρειών της Σιγκαπούρης δεν αποκαλύπτουν αυτές τις πληροφορίες.