Ο επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έστειλε επιστολή στις αρχές του Παναμά ζητώντας πληροφορίες για ποσά άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Κατάρ, μετέδωσε ο ελληνικός τηλεοπτικός σταθμός Sky.

Η Kylie, Ελληνίδα ευρωβουλευτής, συνελήφθη από τη βελγική αστυνομία στις αρχές Δεκεμβρίου. Κατηγορίες έχουν ασκηθεί εναντίον της και μιας ομάδας ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντζέρι, ότι έλαβε χρήματα από το Κατάρ, το Μαρόκο και πιθανώς άλλες χώρες για να ασκήσει πίεση για λογαριασμό τους. Στο σπίτι τους βρέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα ανέρχονται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.

Αφορμή για το αίτημα των ελληνικών αρχών είναι ένα δημοσίευμα στο Διαδίκτυο, στο οποίο είναι ορατά τραπεζικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία κατατέθηκαν 28 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς της Kylie και των μελών της οικογένειάς της στην τράπεζα του Παναμά Bladex του Παναμά με τη χώρα προέλευσης. Κατάρ. Λέγεται ότι 20 εκατομμύρια πήγαν στον λογαριασμό της Εύας Κάιλι, 4 εκατομμύρια ευρώ -στον λογαριασμό του πατέρα της Αλέξανδρου Καϊλή και άλλα 4 εκατομμύρια- στον λογαριασμό της μητέρας της Μαρίας Ιγνατιάδου, γράφει το BTA.

Ο Έλληνας δικηγόρος της Kylie, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, απέρριψε τα έγγραφα στο Διαδίκτυο ως πλαστά και είπε ότι ο ίδιος υπέβαλε αίτημα στις ελληνικές αρχές κατά του ξεπλύματος χρήματος να προσεγγίσουν τον Παναμά για να αποδείξουν ότι τα γεγονότα που περιείχαν ήταν ψευδή. .

Η Ελλάδα ξεκίνησε τη δική της έρευνα μετά τις κατηγορίες κατά της Kylie στο Βέλγιο. Οι περιουσίες και οι λογαριασμοί της ευρωβουλευτής στην Ελλάδα έχουν ήδη κατασχεθεί, μαζί με εκείνα των στενών μελών της οικογένειάς της και δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις που ανήκουν στην αδελφή της Μανταλένα.